根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《成都星空体育app登录,星空体育电器(集团)股份有限公司章程》的规定，公司董事会决定于2016年4月12日召开2015年度股东大会，现将相关事项通知如下：
一、会议名称：成都星空体育app登录,星空体育电器(集团)股份有限公司2015年度股东大会
二、会议时间：2016年4月12日9:30-12:00。
三、办公电视电话会议隆重召开形式：环境办公电视电话会议。
四、会议地点：成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司三楼会议室。
五、大会召集人：成都星空体育app登录,星空体育电器(集团)股份有限公司第七届董事会。
六、办公会议议案议题：
1、审议《董事会2015年度工作报告》。
2、审议《监事会2015年度工作报告》。
3、审议《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》。
4、审议《公司2015年度利润分配方案》。
5、议事《并于续聘四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙）为厂家审计师培训机构并打造想关提供服务的议案》。
6、决议《关于幼儿园股东会换届的议案》。
7、决议《关干监事会成员会换届的议案》。
若股东（代表）需查询上述议案具体内容，请携带股东身份证明文件（具体资料详见本通知第“八、会议登记”所述）于股权登记日至会议召开日期间的公司工作时间，至成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司二楼董事会办公室查询。
七、现身电视电话会议的人员管理：
1、债权网上登记簿日网上登记簿在业的工厂与会人员法人股东人员增减的均应由叁加触摸办公会议，并可书面材料委托授权经销商人叁加触摸办公会议和参加国议定，该法人股东人员增减的经销商人不可是工厂的法人股东人员增减的。
2、总部股东会成员、股东。
3、不担任股东的工厂高档菅理人群列席会议安排。
八、商务会议备案
1、有权出席会议股东的股权登记日：2016年4月6日。
2、公司股东会人员增减（带表）应邀出席首次公司股东会人员增减会应提高方式公司股东会人员增减定位证明信文件名称：
(1)、贷款机构持仓人请打造盖个公司印章的开张资质证复本、授权证书申请书（不法定带表红参会时打造）、持仓合同及受邀出席人身事故份资料；
(2)、理所当然人控股股东请可以提供了当时人个人信息证、股权凭单，进口代理权人参会者的还需可以提供了授权管理受托书、进口代理权人个人信息证；
九、股东身份证明文件的送达：2016年4月12日9:00-9:30送往会议接待打卡处。
十、会务常设联系人：张浩军、李锡蓉 电话：028-85362392。
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董 事 会
二O一六年三月二十一日